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Análisis de los mecanismos de la auditoría forense utilizados en grandes empresas de actividad mixta (industrial y comercial) del municipio de Tuluá para la prevención del lavado de activos en el periodo 2015-2016

Resumen

Por medio de la presente investigación se quiere dar a conocer a las organizaciones del Municipio de Tuluá, el concepto, funciones y aplicabilidad que tiene la Auditoría Forense con el fin que les permita identificar si el trabajo de control interno realizado dentro de las mismas, está siendo o no útil para garantizar tanto a los clientes, proveedores y trabajadores la continuidad de la empresa en el tiempo. De igual forma, por medio de las encuestas planteadas en este trabajo y con el apoyo del personal de áreas de auditoría, control interno de las empresas y colegas especialistas en la rama de auditoría, se evidenciaron una serie de respuestas que fueron analizadas minuciosamente permitiendo entregar un informe de los métodos de auditoría más usadas por las empresas como lo son la administrativa, integral y de sistemas. Además, se proporcionó información sobre otros métodos que pueden ser usados en las empresas generando mayor confiabilidad y fidelización de los clientes y proveedores.