Análisis del sistema de administración de riesgos en lavado de activos y financiación del terrorismo como mecanismo de control y su incidencia en los casos de desfalco financiero dentro del sector solidario, caso ESTRAVAL.
| dc.contributor.advisor | Salcedo Mosquera, Julián David | |
| dc.contributor.author | Hurtado Holguin, Cristhian Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-05T15:55:26Z | |
| dc.date.available | 2021-02-05T15:55:26Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | La actividad económica del país es catalogada como en vía de desarrollo lo que implica grandes esfuerzos tanto macro como micro económicos para alcanzar una plenitud de desarrollo económico pero, como en toda economía hay factores de riesgo que impiden y/o limitan ese avance que se pretende; es así como el lavado de activos y la financiación del terrorismo se han convertido en esos factores que estancan de manera continua y sistemática dicho crecimiento pues su incursión en la cotidianidad de la organizaciones produce colapsos financieros en los diversos sectores del país. Es así como el presente trabajo pretende plantear una contextualización del Sistema de Administración del Riesgo en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo como una herramienta de control tendiente a la minimización del riesgo de incursión de dichas actividades en el sector solidario del país, y un análisis del impacto que este sistema tiene en el buen desenvolvimiento de la economía y en el cumplimiento del objetivo de desarrollo de la ciudadanía. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | CONTADOR(A) PÚBLICO | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (122 páginas) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/19232 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | CONTADURÍA PÚBLICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.ddc | Administración del riesgo | |
| dc.subject.ddc | Análisis de riesgos | |
| dc.subject.ddc | Lavado de activos | |
| dc.subject.ddc | Financiación del terrorismo | |
| dc.subject.ddc | Control empresarial | |
| dc.subject.ddc | Control interno | |
| dc.subject.ddc | Desfalco | |
| dc.subject.ddc | Sector solidario | |
| dc.title | Análisis del sistema de administración de riesgos en lavado de activos y financiación del terrorismo como mecanismo de control y su incidencia en los casos de desfalco financiero dentro del sector solidario, caso ESTRAVAL. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |